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浙商银行西安南二环支行成功堵截涉诈资金转移案件
发表时间:【2024/7/4】    浏览次数:【207】次     字体大小:【放大】 【正常】 【缩小 分享到:
  2024年6月27日,看似平常的一天,一场紧张又刺激的反诈行动在该行悄然展开,该行与西安市公安局碑林分局紧密协作,成功堵截了一起涉诈资金转移案件,保护了人民群众的财产安全。

  当日午间,该行营业厅内,银行工作人员像往常一样忙碌而有序地为客户办理着业务。这时,一位形迹可疑人员韦某引起了大堂经理的注意。客户声称要紧急支取一笔四万九千元现金,期间韦某面对大堂经理的询问不敢对视,大堂经理凭借着敏锐的职业直觉,察觉到了异常,立即将该情况上报营业主管并设法拖延客户。营业主管详细查看了韦某的流水情况,发现账户前期发生小额测试性交易后于今日上午收到两笔大额汇款到账,韦某便开始将资金分拆多笔取现。主管与其核实资金来源及用途,韦某在接受询问过程中眼神躲闪,言语前后矛盾。鉴于韦某的种种异常表现,营业主管判断韦某可能参与电信诈骗,当即启动了该行的应急处置预案:一方面稳住客户,另一方面迅速拨打报警电话。接到银行报警后,西安市公安局碑林分局立即派出警力赶赴现场。在银警双方的共同努力下,迅速对客户相关信息进行了询问和分析,确认这是一起典型的诈骗资金转移案件。当即将韦某带走调查……后经与辖区派出所核实,韦某确为诈骗资金转移人员。

  此次银警联动的成功堵截,是银行和公安部门在打击电信诈骗工作中的一次生动实践,充分展示了双方紧密协作、高效联动的强大合力。近年来,随着信息技术的飞速发展,电信诈骗手段不断翻新,给人民群众的财产安全带来了严重威胁。面对严峻的形势,银行和公安部门不断加强合作,建立了信息共享、快速响应的工作机制,通过加强宣传教育、提高防范意识、优化业务流程等多种手段,共同筑牢了防范电信诈骗的坚固防线。

  未来,该行将继续深化银警联动机制,不断创新工作方法,加大打击力度,为保障人民群众的财产安全、维护社会的和谐稳定做出更大的贡献。同时,也提醒广大市民要时刻保持警惕,增强自我防范意识,遇到可疑情况及时向银行或公安机关咨询求助,共同守护好自己的“钱袋子”。

  (供稿:浙商银行西安分行)

【编辑:杨雪琳 史雅蕊;审核:白来勤】
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